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SUS CLIENTES TIENEN INTERESES EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Citigroup analiza el cierre de Banamex

La filial mexicana del banco estadounidense está en la mira de las autoridades por sus procedimientos de control interno vinculados a las transferencias y el lavado de dinero. "La rama estadounidense de Banamex podría cerrar", según dio a entender Citigroup, que "coopera con las investigaciones".

1/6/2015

Citigroup analiza el cierre de la rama estadounidense de su filial mexicana Banamex, en la mira de las autoridades por sus procedimientos de control interno considerados insuficientes.

Con sede central en Century City, California, oeste de Estados Unidos, Banamex USA está acusada por las autoridades estadounidenses de ser laxa en sus controles internos vinculados a las transferencias y contra el lavado de dinero, según el último informe de actividades de Citigroup.

En sus discusiones con los reguladores de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia federal que se encarga de garantizar los depósitos bancarios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, indicó el domingo último The Wall Street Journal citando fuentes anónimas próximas al caso.

Pero las autoridades estadounidenses sólo reclaman a Banamex que pague una multa de 100 millones de dólares para cerrar el litigio, dijo el diario.

"Como ya lo habíamos dicho anteriormente, Citi coopera con todas las investigaciones relacionadas con Banamex USA tanto en lo que tiene que ver con el secreto bancario como con el lavado de dinero", dijo en un correo electrónico dirigido a la AFP Molley Meiners, una portavoz del grupo.

Agregó que el banco procederá a los controles acordes a las normas en vigor.

Banamex USA detenta activos por 1.000 millones de dólares y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio.

Sus clientes en general tienen intereses en México y Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Justicia lleva adelante una investigación contra Banamex USA, sospechosa de omisión en haber denunciado actividades fraudulentas en cuentas bancarias probablemente pertenecientes a miembros de cárteles del narcotráfico, indica por otra parte el WSJ.

Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Citigroup, que adquirió en 2001. Se ha visto sacudida desde 2014 por dos sonados casos de fraude, que llevaron a la casa matriz a retomar el control de su filial en abril pasado.

Banamex prestó dinero a empresas mexicanas que se hicieron pasar por subcontratistas de la estatal petrolera Pemex. Pero se probó que el Gobierno mexicano había dejado de contratar a estas sociedades.

El fraude costó unos US$ 235 M a Citigroup y llevó a investigaciones por parte de los reguladores.



 

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